科拓生物:关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2020-035

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表张凌宇先生提交的书面辞职申请,张凌宇先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去证券事务代表职务后,张凌宇先生将担任公司副总经理、董事会秘书职务。张凌宇先生的工作变动不会影响公司相关工作的开展。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任谢玲女士担任证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书工作,任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

谢玲女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,根据相关规定,谢玲女士已向公司董事会作出书面承诺,参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

证券事务代表联系方式如下:

电话:010-69667381

传真:010-69667381电子邮箱:zqb@scitop.cn通讯地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日附件:

谢玲女士简历

谢玲女士,1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2016年 4 月至 2020 年 7 月,任职于公司财务管理部;2020 年 7 月至今,任职于公司证券部。

截至本公告披露日,谢玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢玲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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